董事会决议公告
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一、会议通知
2007年1月10日，公司董事会向全体董事发出了董事会相关决议。
二、会议时间、地点、方式
董事会会议于 2007 年 1 月 10 日至 1 月 24 日以书面表决方式召开。会议的召集和召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席情况
会议应到董事9人，实到董事9人。
四、会议决议
经讨论，与会董事通过以下议案：
董事会批准N900车架涂装线建设项目外包，交易总额2368万元。同时，要求为建设项目的进度和质量提供保障，并授权执行委员会与公司执行关联交易。
在对本议案的表决中，关联董事王锡高先生、涂宏峰先生弃权，其余7名董事同意本议案。
鉴于其持有工程公司36%的股权，是工程公司的第一大股东，持有公司第一大股东50%的股权，工程公司是公司的关联公司。公司与上述交易构成关联交易。现将本次关联交易的相关情况介绍如下。
一、关联方介绍：
工程公司由调配工程规划设计、咨询、施工、监理等相关业务和人员组建而成。团队拥有多年为公司设计生产线和非标的经验江铃汽车集团，参与了公司所有涂装线的建设。
企业类型：有限责任公司
注册资金：1000万元
注册地：南昌
成立时间：2006 年 7 月
法定代表人：吴昊
经营范围：建筑工程、机械工程规划设计、咨询施工
2、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为N900车架涂装线建设项目，包括涂装线设计、设备采购、涂装线安装。该项目将于2008年上半年建成投产。
三、本次关联交易的定价政策
本次交易定价以招标方式进行。工程公司通过密封报价，综合考虑项目建成投产后的运营成本，以最优方案中标。
四、本次关联交易的目的及其对公司的影响
工程公司相关人员具有多年公司涂装生产线设计、施工经验。将N900车架涂装线建设项目外包给工程公司，将确保工程按公司工程进度和质量要求完成。
五、独立董事意见
公司独立董事张宗义、潘跃新、卢建材就N900框架涂装线建设项目外包给某工程公司发表的独立意见如下：
1、董事会会议召开前，会议内容已知晓；
2、我们认为本次交易的定价以竞价方式进行，公平合理；为交易提供担保可降低交易风险。
6.文件目录供参考
1、董事会关于批准N900框架涂装线建设项目外包给工程公司的决议；
2、独立董事对上述关联交易相关事项发表的独立意见。
董事会
2007 年 1 月 25 日