证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2022-46
关于发行股份购买资产募集配套资金及关联交易进展的公告
公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别说明：
一、（以下简称“公司”）于2022年9月20日在《关于发行股份购买资产募集配套资金及关联交易的预案》（以下简称“公司”）“重大风险提示”部分披露《本次交易预案》）、本次交易可能存在的风险因素及拟履行的审批程序等进行了详细披露。敬请投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除交易预案披露的重大风险外，公司未发现任何可能导致公司董事会或交易对手撤销、暂停交易或作出重大变更的相关事项到交易计划。交易工作正在有序进行。
一、本次交易基本情况
本次交易包括发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金两部分。公司拟收购蔡宇、江川、张东祥、胡士伟、芜湖天盈芯片技术服务中心（有限合伙）、金诚仁、周玉莲、何浩驰（以下简称“标的公司”）所持股份通过发行股票和支付现金。同时，公司正在与目标公司其他股东进行沟通，力争实现对目标公司100%股权的收购。公司控股股东、实际控制人刘江东及其一致行动人通过非公开发行股票方式募集配套资金。
本次发行股份和支付现金购买资产，均不以本次募集配套资金的顺利实施为前提。最终配套融资发行是否成功或资金是否足额募集，不影响本次发行股份和支付现金购买资产的实施。募集配套资金未能落实或未能足额募集的，公司将通过自筹或其他方式解决。
2、本次交易历史披露
1、由于本次交易存在不确定性，为保护投资者利益，避免对公司证券交易产生重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（简称：新津路；代码：000510）自2022年9月5日开市以来停牌。同日，公司披露了《关于拟发行股份购买资产募集配套资金的停牌公告》金路集团股票，并于2022年9月13日金路集团股票，公司披露了《关于拟发行股份购买资产募集配套资金的停牌进展公告》。
2、2022年9月19日，公司召开2022年第五次临时董事会会议、2022年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于发行股份并以现金购买资产募集配套资金的议案》与本次交易相关的《关联交易预案》及摘要等已于2022年9月20日公告，公司股票自2022年9月20日开市起复牌。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极推进本次交易的各项工作。截至目前，目标公司的审计评估工作尚未完成，预计价值和拟定价格尚未确定。完成相关审计评估后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，董事会将召开股东大会审议上述议案及其他议案与本次交易有关。
四、风险提示
1、本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会并购审查委员会审核，经中国证监会批准后方可实施。本次交易能否获得上述批准或批准，最终批准或批准的时间尚不确定。公司郑重提醒投资者注意投资风险。
2、公司将根据相关事项的进展情况，并按照相关证券监管要求，在发出召开股东大会的通知前每30日发布交易进展公告。
3、公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。
特别公告
董事会
2022 年 10 月 20 日