证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2022-091
关于
第六届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、召开董事会会议
（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议将于2022年10月14日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议通知将于2021年10月13日通过电话、微信、电子邮件等方式通知全体董事。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、《中华人民共和国公司法》等规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定。公司董事会。
会议由公司董事长王雅珠女士主持。经与会董事认真审议，以书面表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于修改“印章管理制度”的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，以及公司的实际情况，公司董事会修订了《印章管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日在巨潮资讯网发布的《浙江步森服饰有限公司印章管理制度》公告。
2、《关于成立内部控制工作领导小组的议案》
为加强公司内部控制制度建设，确保内部控制制度的有效实施，公司成立了内部控制工作领导小组。公司董事长兼总经理王雅珠女士担任组长。成员包括独立董事秦本平先生、独立董事穆阳先生、独立董事何小蓓先生、董事刘东先生。任期与公司第六届董事会任期相同。职责是：统筹、组织、领导和推进公司内控体系建设，内控工作重大事项的决策，内控工作实施结果的验收、检查，
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于拟投资设立子公司的议案》
为进一步优化公司子公司设立，满足公司服装等业务发展需要，提升公司经营能力，公司拟根据生产实际需要，投资设立子公司（含境外）和操作。为保证后续工作的顺利开展，同意由管理层办理相关登记等手续。相关子公司的设立最终以获批信息为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 参考文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
特别公告。
董事会
2022 年 10 月 14 日
证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2022-092
2022年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整步森股份股票，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别说明：
1、本次股东大会没有否决该议案。
2、本次股东大会上届股东大会决议未发生变化。
一、会议的召开
1、股东大会会议：2022年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会
三、关于会议合法合规的说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》。
4. 会议日期和时间：
（一）现场会议时间：2022年10月14日（星期五）下午14:30。
（二）网上投票时间：2022年10月14日，具体时间如下：
深交所交易系统网上投票时间为：2022年10月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2022年10月14日上午9时15分至下午15时任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议表决与网络表决相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使投票权。
6、现场会议地点：杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座8楼公司会议室。
七、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规的规定、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 出席会议
一、股东出席情况：
现场和网络投票的股东8人，代表股份3,928.82万股，占上市公司总股本的27.2816%。
其中：现场表决通过的股东3人，代表股份3,916.15万股，占上市公司总股本的27.1936%。
网上投票的股东5人，代表12.67万股，占上市公司总股本的0.0880%
2、中小股东出席情况总体情况：
现场和网络投票的中小股东5人，代表股份12.67万股，占上市公司总股本的0.0880%。
其中：现场投票的少数股东0名，代表0股，占上市公司股份总数的0.0000%。
中小股东5名，代表12.67万股，占上市公司总股本的0.0880%。
三、提案审查和投票
股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并表决了以下事项：
议案1.00《关于终止实施公司2020年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》
总投票情况：
同意39,214,600股，占出席会议全体股东所持股份的99.8127%；反对20,000股，占出席会议全体股东所持股份的0.0509%；弃权5.36万股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席会议的全体股东所持股份的0.1364%。
少数股东投票总数：
同意53,100股，占出席会议的少数股东所持股份的41.9100%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.7853%；弃权53,600股（其中0股因无表决权缺席弃权），占出席会议53,600股，占少数股东持股的42.3047%。
议案2.00《关于修改《公司章程》的议案》
总投票情况：
同意39,234,600股，占出席会议全体股东所持股份的99.8636%；0股反对，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；弃权53,600股（其中无表决权弃权0股），占出席会议的全体股东所持股份的0.1364%。
少数股东投票总数：
同意73,100股，占出席会议的中小股东所持股份的57.6953%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权53,600股（其中0股因无表决权缺席弃权），占出席会议股份的0.0000%，占少数股东所持股份的42.3047%。
议案3.00《关于修改《董事会议事规则》的议案》
总投票情况：
同意39,234,600股，占出席会议全体股东所持股份的99.8636%；0股反对，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；弃权53,600股（其中无表决权弃权0股），占出席会议的全体股东所持股份的0.1364%。
少数股东投票总数：
同意73,100股，占出席会议的中小股东所持股份的57.6953%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权53,600股（其中0股因无表决权缺席弃权），占出席会议股份的0.0000%，占少数股东所持股份的42.3047%。
议案4.00《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
总投票情况：
同意39,234,600股，占出席会议全体股东所持股份的99.8636%；0股反对，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；弃权53,600股（其中无表决权弃权0股），占出席会议的全体股东所持股份的0.1364%。
少数股东投票总数：
同意73,100股，占出席会议的中小股东所持股份的57.6953%；反对0股步森股份股票，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权53,600股（其中0股因无表决权缺席弃权），占出席会议股份的0.0000%，占少数股东所持股份的42.3047%。
提案5.00《关于修改<重大经营决策程序规则>的议案》
总投票情况：
同意39,234,600股，占出席会议全体股东所持股份的99.8636%；0股反对，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；弃权53,600股（其中无表决权弃权0股），占出席会议的全体股东所持股份的0.1364%。
少数股东投票总数：
同意73,100股，占出席会议的中小股东所持股份的57.6953%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权53,600股（其中0股因无表决权缺席弃权），占出席会议股份的0.0000%，占少数股东所持股份的42.3047%。
议案6.00《关于修改《境外投资管理制度》的议案》
总投票情况：
同意39,234,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.8626%；反对400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0010%；弃权53,600股（其中0股因无表决权缺席弃权），占出席会议全体股东所持股份的0.1364%。
少数股东投票总数：
同意72,700股，占出席会议的少数股东所持股份的57.3796%；反对400股，占出席会议的少数股东所持股份的0.3157%；弃权5.36万股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席会议股份的0.3157%，占少数股东所持股份的42.3047%。
议案7.00《关于修改《对外担保管理制度》的议案》
总投票情况：
同意39,234,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.8626%；反对400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0010%；弃权53,600股（其中0股因无表决权缺席弃权），占出席会议全体股东所持股份的0.1364%。
少数股东投票总数：
同意72,700股，占出席会议的少数股东所持股份的57.3796%；反对400股，占出席会议的少数股东所持股份的0.3157%；弃权5.36万股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席会议股份的0.3157%，占少数股东所持股份的42.3047%。
议案8.00《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
总投票情况：
同意39,214,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.8116%；反对20,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0519%；弃权 53,600 股（其中 0 股因无表决权而弃权），占出席会议的全体股东所持股份的 0.1364%。
少数股东投票总数：
同意52,700股，占出席会议的少数股东所持股份的41.5943%；反对20,400股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1010%；弃权5.36万股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席会议的5.36万股，占少数股东持股的42.3047%。
议案9.00《关于修改控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度的议案》
总投票情况：
同意39,234,200股，占出席会议全体股东所持股份的99.8626%；反对400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0010%；弃权53,600股（其中0股因无表决权缺席弃权），占出席会议全体股东所持股份的0.1364%。
少数股东投票总数：
同意72,700股，占出席会议的少数股东所持股份的57.3796%；反对400股，占出席会议的少数股东所持股份的0.3157%；弃权5.36万股（其中0股因无表决权默认弃权），占出席会议股份的0.3157%，占少数股东所持股份的42.3047%。
4、律师出具的法律意见书
1、出席本次股东大会的律师事务所名称：北京京师律师事务所；
2、证人律师姓名：蒋志坤、毛伟；
3、律师出具的结论意见：本所律师认为公司股东大会的召集和召开程序、会议人员和股东大会召集人的资格、表决程序和表决情况股东大会结果及其他事项，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。高效的。
5.备查文件
1、2022年第三次临时股东大会决议签字页；
2、见证律师就本次股东大会出具的《法律意见书》。
特别公告。
董事会
2022 年 10 月 14 日