传真：0591—83350013
联系部门：董事会办公室
（二）出席现场会议的法人股东持出席会议的营业执照、授权委托书、证券账户卡和身份证复印件办理登记和参会手续；个人股东凭本人身份证和证券账户卡办理登记参股手续。程序；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、客户证券账户卡、客户身份证委托代理人办理登记和参与手续。
股东大会授权委托书详见本公告附件一。
（三）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。
六、其他事项
会议为期半天，股东自理董事会、食宿和交通费用。
特别公告。
董事会
2022 年 10 月 1 日
附件一：授权书
授权书
：
本人委托先生（女士）代表单位（或本人）出席贵公司于2022年10月18日召开的2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有的普通股数量：
客户持有的优先股数量：
大股东账号：
■
校长签字（盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
任职日期：年月日
评论：
委托人应在授权委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意向，并在“√”上打勾。如果委托人未在本委托书中作出具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行投票。
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2022-055
关于北京
海科健担保德盛置业公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
●被担保人姓名及是否为上市公司关联人：（以下简称“德成置业”）为本公司的控股子公司。
●担保金额及实际为其提供的担保余额：5亿元。截至本公告披露日，公司（含控股子公司）为德诚置地提供的担保实际余额为0元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期累计次数：无
●特别风险提示：本次担保为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。敬请投资者充分注意担保风险。
一、担保概况
2022年9月30日，召开第十一届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于北京海科健为德诚置地提供担保的议案》，为满足公司下属控股公司德诚置地的需要鉴于业务需要，鉴于合作方（以下简称“淮安广智”）拟向德诚置地提供5亿元人民币用于A3项目开发建设的资金，偿还项目开发资金贷款等（期限为一年），董事会同意（以下简称“北京海科建”）以其对创富大厦的所有权及相应的土地使用权为上述合作提供抵押担保。
截至2022年6月30日，德盛置地资产负债率超过70%冠城大通股票，北京海科健为德盛置地提供的担保尚未提交公司股东大会审议。
二、担保人基本情况
一、德诚置地基本情况如下：
公司名称：
地址：北京市海淀区丹陵街16号海兴大厦C座13层
法定代表人：栾景良
注册资本：1亿元
成立日期：2001年5月10日
业务类型：其他
统一社会信用代码：9111010872634200XY
经营范围：房地产开发；土地开发和整理；自主开发商品房销售；房地产信息咨询（中介机构除外）；建设项目管理；投资管理; 物业管理。（企业应当自主选择经营项目，依法开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事在本市产业政策禁止、限制项目的经营活动中。）
2、德诚置地目前正在开发建设北京西北王新村项目（主要包括A3商业、写字楼等）。
三、上一年度及一期财务数据：
货币：人民币
■
注：上述德盛置业 2022 年半年度财务数据未经审计，2021 年财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4、被担保人德诚置地为北京海科健控股的子公司，目前股东情况如下：
■
公司持有北京海科健69%的股权。本担保标的物无创富大厦的产权归北京海科健所有，位于北京市海淀区丹陵街18号。2022年1月至2022年6月加权平均出租面积1.53万平方米（扣除租赁），加权平均出租率为70.61%，租金收入约2000万元。
三、担保协议的主要内容
作为合伙人淮安广智拟向德诚置地提供5亿元人民币，用于A3项目的开发建设、项目开发贷款的偿还等。建筑物的所有权及相应的土地使用权为其提供抵押担保。上述合作。本次担保经股东大会审议通过后，北京海科健将与相关方签订担保协议。担保所涉及的具体内容以公司董事会审议通过的内容范围内签订的具体协议为准。
四、担保的必要性和合理性
被担保方德成置地为本公司的附属控股公司。目前处于项目开发阶段，资金需求较大，资产负债率超过70%。该保证是基于德成置业发展的合理需要。考虑德成置业的日常经营状况和信用状况，本次担保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。，不会损害公司和全体股东的利益。鉴于德盛置地的股权主要由本公司及其控股子公司持有，并由本公司实际控制，德盛置地其他股东未提供相应担保。
五、董事会意见
考虑到德诚置地的融资需求、资信及经营状况冠城大通股票，董事会同意北京海科健为德诚置业提供上述担保。
公司独立董事对该担保发表独立意见如下： 1、北京海科健为德诚置地提供担保是基于德诚置地发展的合理需要。担保决策经董事会批准，担保决策程序合理、合法、公正，公司及时履行了相关信息披露义务，未损害公司及股东特别是股东的利益中小股东。2、公司不为非法人单位和个人提供担保，控股股东及其他关联方不强制公司提供担保。3、独立董事审议了《关于北京海科健的议案》
6、累计对外担保笔数及逾期担保笔数
截至2022年8月31日，公司及控股公司对外担保实际余额合计127,411.68万元，占上市公司最近一期经审计净资产的18.32%。公司及控股子公司实际对外担保情况均为对控股子公司的担保。无逾期对外担保。
若本次董事会审议全额为德成置业提供担保，公司及控股公司对外提供担保的实际余额合计为177,411.68万元，占公司对外担保的25.51%。上市公司最近一期经审计的净资产。
特别公告。
董事会
2022 年 10 月 1 日