一、董事会会议的召开与召集
（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
该通知及相关议案将于2022年10月11日以电子邮件方式发送至公司全体董事、监事。
事情联环药业股票，高管。会议将于 2022 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，董事应出席会议 9
实际参会董事9人，参会人数符合公司章程的规定。董事会由公司持有
会议由董事长吴文革先生主持。本次会议是在适当的召集和通知程序后召开的，符合有关法律法规的规定。
本次会议依照法律法规和本章程的规定合法有效。
二、董事会审议
会议认真审议了以下议案，经与会董事以通讯方式表决，通过了以下议案：
以下决议：
（一）审议通过公司2022年第三季度报告
《公司2022年第三季度报告》可查阅上海证券交易所网站（下）。
（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（二）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
第八届董事会第四次会议、2021年度股东大会审议通过
《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计议案》。
根据业务发展需要，2022年拟增加日常关联交易预计额度。
涉及：公司及其子公司，公司和
子公司及控股股东的全资孙子、公司及子公司
公司及其控股股东、公司及其子公司与控股股东之间的控制权
日常相关交易。无上述关联交易
尚需提交公司股东大会审议。
详见2022年10月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站
()《联环药业关于提高2022年日常关联交易预期额度的公告》
公告联环药业股票，公告第 2022-044 号。
由于本议案涉及关联交易，根据上海证券交易所上市规则的相关规定，
关联董事夏春来、吴文革、钱振华、潘和平、金仁礼自行回避表决，其他非关联董事
联席董事投票。
独立董事的事前批准意见和独立意见，请参见上海证券交易所网站
()《联欢药业独立董事在公司第八届董事会第六次会议上的发言》
事前批准意见”,
《联欢药业独立董事在公司第八届董事会第六次会议上的发言》
就有关事项发表独立意见。
（表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；相关董事夏春来、吴文革、
钱振华、潘和平、金仁礼弃权）
特别公告。
董事会