股票代码：600525 股票简称：长源集团 公告编号：2021057 第七届董事会第五十四次会议决议公告 对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次会议于2021年6月29日以通讯方式召开，会议通知于6月23日以电子邮件方式发出, 2021 年。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集和召集程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信及提供担保的议案》 批准公司及全资子公司向广东华兴银行股份有限公司珠海分行等银行授信的申请并提供相应的保障措施。详见2021年6月30日在上海证券交易所网站披露的《公司及全资子公司申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2021058）。珠海分行等银行授信并提供相应的担保措施。详见2021年6月30日在上海证券交易所网站披露的《公司及全资子公司申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2021058）。珠海分行等银行授信并提供相应的担保措施。详见2021年6月30日在上海证券交易所网站披露的《公司及全资子公司申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2021058）。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案需提交股东大会审议。二、审议通过《关于长元控股投资设立全资子公司的议案》为加强对公司供应链资金的统筹管理，同意公司（以下简称“长元控股” ) 将分别在深圳和珠海设立供应链管理全资子公司。子公司（深圳子公司暂命名为畅源科技供应链管理（深圳）有限公司，珠海子公司暂命名为，最终名称由工商局审核长园集团股票，以下统称“供应链公司”）。供应链公司的主要业务是为公司合并范围内的子公司提供供应链结算服务。注册资本5000万元。长元控股以货币资金出资，根据业务需要分阶段履行投资义务。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、审议通过了《关于转让长园新能源一期合伙企业出资股份的议案》长园（深圳）新能源汽车产业一期合伙企业（有限合伙）（以下简称“长园一期”）) 于2021年2月4日注册成立，认缴出资总额为2.8亿元，其中普通合伙人长元控股（公司全资子公司）认缴出资180万元，占总额的0.64%认购股份，有限合伙人长元集团认缴出资2.782亿元，占认购股份总额的99.36%。截至目前，长元控股及公司尚未实际缴纳出资。长元集团认缴出资2.782亿元，占认缴总股本的99.36%。截至目前，长元控股及公司尚未实际缴纳出资。长元集团认缴出资2.782亿元，占认缴总股本的99.36%。截至目前，长元控股及公司尚未实际缴纳出资。
同意公司以1元的价格投资华豪翠谷（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“华豪翠谷”）和厦门亿科汇华鑫8号股权投资合伙企业（有限合伙）分别转让畅源一期8500万元（占认缴出资总额的30.36%）和7500万元（占认缴出资总额的26.79%） )认缴出资。本次交易标的为公司在长园一期总认缴出资1.6亿元，占长园一期总认缴出资2.8亿元的57.15%。公司依法持有该认缴出资。不存在抵押、质押等转让限制，不涉及诉讼、仲裁事项，不涉及查封、冻结等司法措施等阻碍所有权转让的情形。（一）受让方基本情况 1、华豪翠谷（深圳）投资合伙企业（有限合伙），成立于2021年2月3日，认缴出资1000万元，经营范围为科技产业项目投资、投资在设立产业等方面，执行合伙人/普通合伙人持股1%，有限合伙人持股99%。2.厦门亿科汇华信一号
普通合伙人/执行合伙人北京艾科汇投资管理有限公司持有合伙股份2.8571%，山东铁路发展等9名有限合伙人合计持有合伙股份97.1429%。经核实，华豪翠谷、厦门易科汇与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。（二）转让协议的主要内容 1、拟转让标的的份额及转让价格 各方同意公司支付出资份额85,000,000元/75,000,000元（以下简称“标的”股份”）分别以 1 元的价格出售长园一期。转入华豪翠谷/厦门亿客汇，和华好翠谷/厦门易科汇同意以这个价格接受转让。2、工商变更登记 本协议签订之日起30日内长园集团股票，各方应共同提交相关文件，办理标的股份转让的工商变更登记手续。三、承诺与保证 华豪翠谷/厦门易科汇承诺，其转让标的股份的资金来源为自有法定资金，并保证遵守《长元（深圳）新能源汽车产业一期合伙企业》"由它签名。（有限合伙）合伙协议，约定按期足额向长园一期缴纳出资。如果因为花好翠谷/厦门爱客汇，
（3）本次转让完成后，长园一期合伙人及认缴出资情况如下： 序号 合伙人出资名称（万元） 出资比例 1 长园（珠海）控股发展有限公司. 180 0.64% 2 11,820 42.21% 华豪翠谷（深圳）投资合伙企业（与3 8,500 30.36% 有限合伙） 厦门亿科汇华鑫8号股权投资 4 7,500 26.79% 合伙企业（有限合伙） 合计 28,000 100% 本次转让 完成后，公司合计持有长园一期42.85%的股份。根据合伙协议，长园一期将设立由5名成员组成的投资决策委员会。公司和普通合伙人任命3名成员，
综上所述，公司仍控制长园一期，并继续合并财务报表。根据合伙协议，长源一期资金主要用于中国锂新材料股权转让、中国锂新材料增资等投资事项。长园一期的认缴出资总额为人民币2.8亿元。合伙协议规定“在本合伙协议签订后15日内，各合伙人实际支付的金额为本合伙协议认缴出资额的88%”。一期可获得合伙人出资2.464亿元（2.8亿元×88%），主要用于支付股权收购1.683亿元，向中国锂新材料增资7700万元，作为日常经营费用储备。长园一期将督促全体合伙人按照合伙协议实际出资，并按照相关协议履行支付股权购买款和增资款的义务。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。四。审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》 公司将于2021年7月15日召开2021年第五次临时股东大会，详见《关于召开第五次临时股东大会的通知》 2021年临时股东大会”（公告编号：2021059）于2021年6月30日在上海证券交易所网站披露。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特别公告。